Dla inwestorów

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY 2022

Zarząd KWG SUPERFOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 47/34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624634, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KWG SUPERFOOD Spółka Akcyjna na dzień 29 września 2022 r., na godz. 11:00, w Kancelaria Notarialna
Bartosz Walenda, ul. Dzielna 72 lok. 43.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przedstawienie i rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego KWG SUPERFOOD S.A. za rok obrotowy 2021”, „Sprawozdania Zarządu z działalności KWG SUPERFOOD S.A. w roku obrotowym 2021” oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny „Sprawozdania finansowego KWG SUPERFOOD S.A. za rok obrotowy 2021” i „Sprawozdania Zarządu z działalności KWG SUPERFOOD S.A. w roku obrotowym 2021” w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku  netto za rok obrotowy 2021”.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego KWG SUPERFOOD S.A. za rok obrotowy 2021”.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności KWG SUPERFOOD S.A. w roku obrotowym 2021”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023.  
12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione z akcji imiennych, które zostaną wpisane do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczeniu w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Spółki przy
ul. Grażyny 13 w Warszawie lokal 300, przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 11.00 do 15.00.

„Sprawozdanie finansowe KWG SUPERFOOD S.A. za rok obrotowy 2021”, „Sprawozdanie Zarządu z działalności KWG SUPERFOOD S.A. w roku obrotowym 2021” wraz ze „Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny „Sprawozdania finansowego KWG SUPERFOOD S.A. za rok obrotowy 2021” i „Sprawozdania Zarządu z działalności KWG SUPERFOOD S.A. w roku obrotowym 2021” w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2021” wraz z opinią biegłego rewidenta akcjonariusze mogą przeglądać w biurze Spółki od 16 września br., przy ul. Grażyny 13 lok. 300 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00.

W związku z trybem pracy zdalnej w związku z pandemią – uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer 608 444 209 celem wcześniejszego zapowiedzenia wizyty.

Odpisy ww. dokumentów będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w terminach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 2021

Zarząd KWG SUPERFOOD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 47/34, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624634, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KWG SUPERFOOD Spółka Akcyjna na dzień 30 września 2021 r., na godz. 15:00, w Kancelaria Notarialna
Bartosz Walenda, ul. Dzielna 72 lok. 43.

Porządek obrad:

1.     Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.     Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.     Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.     Przedstawienie i rozpatrzenie „Sprawozdania finansowego KWG SUPERFOOD S.A. za rok obrotowy 2020”, „Sprawozdania Zarządu z działalności KWG SUPERFOOD S.A. w roku obrotowym 2020” oraz „Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny „Sprawozdania finansowego KWG SUPERFOOD S.A. za rok obrotowy 2020” i „Sprawozdania Zarządu z działalności KWG SUPERFOOD S.A. w roku obrotowym 2020” w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020”.

6.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia „Sprawozdania finansowego KWG SUPERFOOD S.A. za rok obrotowy 2020”.

7.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenie „Sprawozdania Zarządu z działalności KWG SUPERFOOD S.A. w roku obrotowym 2020”.

8.     Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.

9.     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2020.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby uprawnione z akcji imiennych, które zostaną wpisane do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczeniu w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w biurze Spółki przy

ul. Grażyny 13 w Warszawie lokal 300, przez trzy dni robocze przed terminem Walnego Zgromadzenia, w godzinach od 11.00 do 15.00.

„Sprawozdanie finansowe KWG SUPERFOOD S.A. za rok obrotowy 2020”, „Sprawozdanie Zarządu z działalności KWG SUPERFOOD S.A. w roku obrotowym 2020” wraz ze „Sprawozdaniem Rady Nadzorczej z oceny „Sprawozdania finansowego KWG SUPERFOOD S.A. za rok obrotowy 2020” i „Sprawozdania Zarządu z działalności KWG SUPERFOOD S.A. w roku obrotowym 2020” w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2020” wraz z opinią biegłego rewidenta akcjonariusze mogą przeglądać w biurze Spółki od 16 września br., przy ul. Grażyny 13 lok. 300 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 14.00. W związku z trybem pracy zdalnej w związku z pandemią – uprzejmie prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer 608 444 209 celem wcześniejszego zapowiedzenia wizyty.

Odpisy ww. dokumentów będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie w terminach określonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusz będący osobą fizyczną zostanie dopuszczony do udziału w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dokumentu tożsamości, natomiast pełnomocnicy – po okazaniu dokumentu tożsamości i pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych i jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. 

Zarząd KWG SUPERFOOD S.A.

Dematerializacja Akcji

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,
KWG Superfood S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszyprowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszydo złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki KWG Superfood S.A. tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail: akcjonariusze@kielbawgebie.pl.

Prosimy o kontakt celem umówienia najwygodniejszej formy złożenia dokumentów akcji.

WEZWANIE NR 5 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY, KTÓRZY NIE DOKONALI JESZCZE REJESTRACJI W REJESTRZE AKCJONARIUSZY

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,
KWG Superfood S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszyprowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, który prowadzony będzie przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KWG Superfood Spółka Akcyjna z dnia 29 września 2020 roku).

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszydo złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 5 marca 2021 r. w siedzibie Spółki KWG Superfood S.A. tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail: akcjonariusze@kielbawgebie.pl lub numerem telefonu 608 444 209.

Prosimy o kontakt celem umówienia najwygodniejszej formy złożenia dokumentów akcji.

WEZWANIE NR 4 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY, KTÓRZY NIE DOKONALI JESZCZE REJESTRACJI W REJESTRZE AKCJONARIUSZY

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,
KWG Superfood S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszyprowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, który prowadzony będzie przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KWG Superfood Spółka Akcyjna z dnia 29 września 2020 roku).

Po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszydo złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 5 marca 2021 r. w siedzibie Spółki KWG Superfood S.A. tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail: akcjonariusze@kielbawgebie.pl lub numerem telefonu 608 444 209.

Prosimy o kontakt celem umówienia najwygodniejszej formy złożenia dokumentów akcji.

WEZWANIE nr 3 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,
KWG Superfood S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszyprowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, który prowadzony będzie przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KWG Superfood Spółka Akcyjna z dnia 29 września 2020 roku).

Po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszydo złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 19 luty 2021 r. w siedzibie Spółki KWG Superfood S.A. tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail: akcjonariusze@kielbawgebie.pl lub numerem telefonu 608 444 209.

Prosimy o kontakt celem umówienia najwygodniejszej formy złożenia dokumentów akcji.

WEZWANIE nr 2 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,
KWG Superfood S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszyprowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, który prowadzony będzie przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KWG Superfood Spółka Akcyjna z dnia 29 września 2020 roku).

Po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszydo złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 19 luty 2021 r. w siedzibie Spółki KWG Superfood S.A. tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail: akcjonariusze@kielbawgebie.pl lub numerem telefonu 608 444 209.

Prosimy o kontakt celem umówienia najwygodniejszej formy złożenia dokumentów akcji.

WEZWANIE nr 1 DO ZŁOŻENIA AKCJI W SPÓŁCE

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”,
KWG Superfood S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszyprowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 328¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy, który prowadzony będzie przez Dom Maklerski NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KWG Superfood Spółka Akcyjna z dnia 29 września 2020 roku).

Po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszydo złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 19 luty 2021 r. w siedzibie Spółki KWG Superfood S.A. tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji można uzyskać pod adresem e-mail: akcjonariusze@kielbawgebie.pl lub numerem telefonu 608 444 209.

Prosimy o kontakt celem umówienia najwygodniejszej formy złożenia dokumentów akcji.